陈志是新加坡9家公司的股东

新加坡企业与会计管制局（ACRA）的文件显示，陈志是本地九家注册公司的股东，另外他也是一家提供技术与电脑服务公司Citylink Solutions的董事。

三名新加坡公民包括陈秀玲（43岁）、邓万宝（32岁）、杨新发（53岁），因涉嫌与陈志和这个诈骗集团有关联，已被美国列入制裁名单。美国财政部公布的名单显示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家与陈秀玲有关联。
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