#韩国突查太子集团首尔办公室！涉跨国诈骗、洗钱与暴力犯罪

韩国《联合通讯社》11月3日报道，韩国国税厅（NTS）已对总部位于柬埔寨的太子集团在首尔设立的办事处展开调查，怀疑其在韩设立空壳公司，参与跨国诈骗与巨额资金转移。

这次调查源自韩国政府对本国公民涉嫌参与境外网络诈骗集团的全面审查，而太子集团正是重点目标之一。该集团此前已因涉及绑架、酷刑、谋杀等严重犯罪，遭到多国制裁。

伪装成房地产顾问公司

国税厅指出，太子集团在首尔市中心租用高档写字楼，对外宣称经营“海外房地产顾问业务”，雇佣本地员工，伪装成合法联络点，实则用于诈骗、吸金与洗白资金。

上亿韩元资金流向柬埔寨

调查人员发现，该集团通过虚构的海外投资项目，
向韩国投资者募集了数千万至上亿韩元资金，
随后将资金转移至柬埔寨关联公司账户。

韩国当局目前正追查相关韩国公民及金融机构，
并考虑与柬埔寨展开跨国联合调查。

太子集团总部位于柬埔寨金边，近年屡被国际媒体曝光，被指深度卷入东南亚多起诈骗园区、人口贩卖与非法金融活动。该集团在柬埔寨、中国大陆及菲律宾等地均有房地产与金融项目布局。

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